El juez federal de Quilmes Luis Armella le dio la posibilidad al empresario y dueño de TourProdEnter, Javier Faroni, para que haga un descargo el lunes19 ante la acusación de la fiscal Cecilia Incardona según la cual su empresa en Miami «era una pantalla» de dirigentes de la AFA para no traer el dinero de la Selección al país. La citación abrió expectativas porque luego del allanamiento a su casa en Nordelta y la difusión de un comunicado negando haber cometidos delitos, el empresario se llamó a silencio.
Faroni puede declarar, presentar un escrito o guardar silencio luego de haber nombrado como abogados suyos y de su esposa Erika Gillette a Gabriel Palmeiro y Martín Villar, en la causa donde Incardona y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco ampliaron el objeto procesal original.
Si no admiten preguntas, el juez seguirá acumulando pruebas y luego eventualmente puede llamarlo a declaración indagatoria y procesarlo.
La fecha de la citación la puso el magistrado el mismo 31 de diciembre luego del allanamiento a la casa en Nordelta del empresario contratado por la AFA como recaudador de las ganancias de la Selección de Lionel Messi en el exterior. Según un discovery de la Justicia de los Estados Unidos pedido por el empresario futbolístico Guillermo Tofoni, de unos 300 millones de dólares recaudos en los últimos años, esa empresa desvió 42 a empresas fantasma, algunas vinculadas al Tesoro de la entidad madre del fútbol Pablo Toviggino.
Precisamente, en la causa de la mansión de Pilar que investiga el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, Tofoni fue citado como testigo para declarar el 2 de febrero, si antes la Cámara Federal de San Martín no le quita la causa y la manda el juez federal de Zárate-Campana Adrián Gonzalez Charvay como pretende la defensa del supuesto testaferro de Toviggino, Luciano Pantano y su madre jubilados, quienes aparecen como supuestos dueños de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares.
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El juez Armella los citó “con el objeto que se encuentren a derecho, declarando sus domicilios actuales de residencia y a quienes se deberá notificar de las extracciones globales ordenadas” en la causa abierta en diciembre contra Sur Finanzas por una denuncia de la DGI.
El organismo fiscal acusó a la financiera por la presunta evasión de 818.000 millones de pesos. Según detectó la investigación, Sur Finanzas, que pertenece a Ariel Vallejo, habría evadido además entre 2022 y este año el pago de más de 3.300 millones de pesos en concepto del Impuesto al Cheque.
Esa enorme estructura dedicada al lavado de dinero, según surge del trabajo de la Regional Sur de la AFIP, gira alrededor de Sur Finanzas, una pequeña empresa que nació en Adrogué hace cuatro años y que, de la mano de la AFA y de su presidente, Chiqui Tapia, se transformó en anunciante y prestamista privilegiado de clubes de la primera división del fútbol argentino.
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Faroni es un productor teatral y ex diputado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa que en el 2021 firmó un contrato con la AFA para recaudar los derechos de la imagen y de juegos on line, entre otros, de la selección nacional.
Luego del allanamiento a la casa de Faroni en Nordelta y la prohibición momentánea de no viajar a Uruguay para reunirse con su familia, Armella recibió los primeros resultados de “los procedimientos efectuados en el marco de los allanamientos efectivizados con fecha 30 de diciembre del año 2025 respecto del Predio de la AFA llamado «Lionel Andres Messi» en el partido de Ezeiza provincia de Buenos Aires y de la sede histórica de la entidad ubicada en Viamonte N° 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
También del procedimiento en la causa de Faroni ubicado en el barrio El Yacht De La Farola 3 Lote N° 39, Nordelta, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.
Luego del juez dispuso requerir “a la División Pericias Telefónicas de la Policía federal, que en carácter de urgente, tenga bien llevar a cabo la extracción global y copiado de todos los datos incluyendo los resguardos efectuados en la “Nube”, cuanto menos, de los últimos 90 días, respecto de los teléfonos móviles secuestrados en los procedimientos realizados el 30 de diciembre pasado”, entre ellos el de Faroni.
También pidió el resultado de los DVR secuestrados “en los procedimientos al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, con su correspondiente acta de allanamiento y secuestro y cadena de custodia” y el resto al secreto de sumario.
También, encomendó el análisis “de los CPU, discos, notebooks, tablets, elementos informáticos y electrónicos secuestrados en los procedimientos el 30 de diciembre pasado, en el marco de los presentes actuados, según corresponda, los que serán remitidos por el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, con su correspondiente acta de allanamiento y secuestro, cadena de custodia”.
Luego del allanamiento Faroni emitió un comunicado y hasta ahora guardó silencio. El comunicado cuestionaba a los medios de comunicación, afirmó estar alejado de la política y destacó que su empresa actuó siempre en el marco legal.
«No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo», expresó en el escrito.
Allanamiento en la sede de AFA de Capital. Allí también reconoció el vínculo entre TourProdEnter y la entidad que preside Tapia, investigada por supuestos hechos de corrupción.
«La empresa es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA. Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA», finalizó la nota de Faroni.
TourProdEnter administró unos US$ 300 millones de la AFA en el exterior y, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias radicadas en Miami (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, algunas de ellas).