La Fiscalía General de la República obtuvo la primera sentencia condenatoria contra el empresario Zhenli Ye Gon, quien fue hallado culpable de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La pena impuesta es de 15 años y un día de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el 30 de julio se dictó la primera sentencia condenatoria contra Zhenli Ye Gon, empresario de origen chino nacionalizado mexicano, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez federal le impuso una pena de 15 años y un día de prisión, además de una multa de 140,400 pesos. El tribunal negó cualquier beneficio que permitiera sustituir o condicionar la pena.
Ye Gon permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Fue extraditado desde Estados Unidos el 18 de octubre de 2016, tras un proceso judicial que se extendió por casi una década en ese país.
La condena se originó en una denuncia presentada en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según la dependencia, Ye Gon, en su carácter de representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, realizó transferencias por aproximadamente 33 millones 061 mil 234 dólares hacia paraísos fiscales a través de una casa de cambio. El objetivo, según la denuncia, era ocultar el origen ilícito de los recursos provenientes de la venta de químicos. La orden de aprehensión fue cumplimentada el 14 de febrero de 2019.
Unimed Pharm Chem: la empresa vinculada al caso
Ye Gon llegó a México desde Shanghái en 1990 y obtuvo la nacionalidad mexicana en 1993. Inicialmente se dedicó a la importación de juguetes junto a sus cuñados. Posteriormente fundó Unimed Pharm Chem México, una distribuidora farmacéutica que se convirtió en una de las principales importadoras de efedrina y pseudoefedrina en el país.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizó a Unimed la importación de esos compuestos entre 2002 y julio de 2005. Según documentos judiciales del tribunal de distrito de Washington D.C., entre 2003 y 2005 la empresa importó legalmente 33.875 toneladas de efedrina, pseudoefedrina y clorhidrato de pseudoefedrina. Las auditorías realizadas por funcionarios mexicanos en ese período no detectaron irregularidades.
De acuerdo con investigaciones judiciales y reportes de la DEA y la extinta Procuraduría General de la República (PGR), más de 80 toneladas de esos compuestos ingresaron a México bajo ese esquema. La mayor parte no llegó a farmacias ni laboratorios legítimos, según las mismas fuentes.
Cuando el gobierno mexicano restringió las importaciones de efedrina y pseudoefedrina en 2005 y el permiso de Unimed venció el 1 de julio de ese año, Ye Gon continuó importando las sustancias con nombres falsos en al menos cuatro embarques entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006, según documentos del tribunal federal de Washington. En marzo de 2006, la DEA y la SIEDO iniciaron una investigación conjunta sobre Unimed.
En 2006, las autoridades decomisaron casi 20 toneladas de pseudoefedrina en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un cargamento vinculado a Ye Gon.
Operación Dragón y el decomiso de 2007
El 15 de marzo de 2007, la Policía Federal y la SIEDO llevaron a cabo la Operación Dragón en la residencia de Ye Gon en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. En el lugar se encontraron 205 millones 564 mil 763 dólares en efectivo, además de pesos mexicanos, euros, joyas, relojes de lujo y armas de fuego. Ye Gon afirmó en 2019 que la cantidad real ascendía a 275 millones de dólares.
Declaraciones y proceso judicial
Tras el operativo, Ye Gon huyó a Estados Unidos. En una entrevista con The Associated Press, aseguró que el dinero no era suyo y que presuntos operadores políticos lo obligaron a resguardarlo bajo amenazas. Relató que le mostraron dos maletas llenas de billetes y que le dijeron: “Cooperas o cuello”.
Ye Gon acusó al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, de haber pronunciado esa frase. Lozano anunció que demandaría al empresario, pero desistió del proceso.
El caso de Ye Gon fue asociado por la PGR con el Cártel de Sinaloa y, en menor medida, con Los Zetas. Ye Gon negó pertenecer a alguna organización criminal. El gobierno de Estados Unidos lo acusó en 2007 de conspiración para facilitar la fabricación de 500 gramos o más de metanfetamina con destino a ese país.
Según la organización InSight Crime, Ye Gon habría operado como proveedor de precursores químicos del Cártel de Sinaloa, utilizando contactos en China para facilitar envíos que pasaban por Argentina antes de llegar a México. Se estima que movió alrededor de 90 millones de dólares a través de cuatro bancos en el país.
Su primo Ye Yong Qing fue condenado a 25 años de prisión en el Estado de México por crimen organizado y producción de drogas sintéticas.
Destino del dinero decomisado
El dinero decomisado en Lomas de Chapultepec fue distribuido entre el Poder Judicial de la Federación, la PGR y la Secretaría de Salud, según informó el entonces director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Ricardo Rodríguez Vargas, en julio de 2019.
La residencia de Sierra Madre 515 fue subastada el 11 de agosto de 2019 en el Complejo Cultural Los Pinos por 102 millones de pesos. El comprador fue el empresario Carlos Bremer, a través de su Fundación Butaca-Enlace. Los recursos se destinaron a becas para atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Bremer falleció el 5 de enero de 2024.
Otra propiedad de Ye Gon en el Estado de México se vendió en 2014 al gobierno de esa entidad en 181 millones de pesos.