El coordinador nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, Agustín Flah, renunció a su cargo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia.
El coordinador nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, Agustín Flah, dejó su cargo, según confirmaron a Clarín voceros del Ministerio de Justicia.
Flah era el representante de Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el GAFILAT, organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de dinero. En 2024, ambos organismos votaron a favor de que Argentina no volviera a la lista gris de países poco cooperantes.
Flah había sido designado hacía cuatro meses. En el GAFI, también había sido nombrado representante del Subgrupo de Revisión para las Américas del Grupo de Cooperación y Revisión Internacional, que evalúa y propone la designación y remoción de países de las listas negras y grises.
Según fuentes judiciales, Flah fue despedido por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de quien dependía. En cambio, voceros de esa cartera afirmaron que «renunció porque necesita volver a la actividad privada. No le alcanzaba el sueldo y necesitaba reabrir su estudio jurídico». Fuentes consultadas indicaron que Flah estaba conforme con su reciente designación internacional.
Durante la gestión del presidente Javier Milei, tres titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) ya cambiaron. El actual titular, Matías Álvarez, reemplazó a Paul Starc, quien renunció en enero pasado. Starc había sido designado un año antes en reemplazo de Ignacio Yacobucci, quien fue despedido por internas en el Gobierno. Starc volvió a su fiscalía federal de San Martín.
En la Casa Rosada intentaron restarle importancia a la salida de Starc, quien días antes había viajado a Estados Unidos para intercambiar información sobre el escándalo en la AFA. Fuentes del oficialismo admitieron diferencias de Starc con la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre por el Senado.