Una plataforma de criptomonedas prometía ganancias diarias del 1% al 2% y captó a inversores de San Pedro. La Justicia imputó a doce argentinos y tres permanecen en prisión preventiva.
La plataforma RainbowEx, un esquema de inversión en criptomonedas, captó a una parte significativa de los habitantes de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Según estimaciones, alrededor de un tercio de los 68.000 residentes habría invertido en el sistema, que prometía rendimientos diarios de entre 1% y 2%. La causa judicial, radicada en San Nicolás, imputa a doce argentinos por estafas reiteradas. Tres de ellos permanecen en prisión preventiva en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.
El caso comenzó a tomar estado público en septiembre de 2024, cuando el especialista en tecnología Maximiliano Firtman publicó en la red X un mensaje alertando sobre una posible estafa piramidal en San Pedro. Poco después, el diario local La Opinión difundió una serie de notas sobre el tema. El 7 de octubre de 2024, la fiscalía de San Nicolás intervino de oficio y el 11 de octubre la Justicia ordenó el bloqueo de los sitios web de RainbowEx.
Según la investigación, los usuarios ingresaban dinero a la plataforma a través de una aplicación que no estaba disponible en tiendas oficiales. Para operar, debían registrarse con foto y DNI, y unirse a grupos de Telegram donde una administradora conocida como “Alí” o “La China” indicaba las criptomonedas en las que invertir. Las ganancias se acreditaban en la plataforma, pero no existía trading real: los fondos se redistribuían entre los participantes, según señalaron especialistas consultados.
Los imputados locales, entre ellos Maximiliano Braga, Luis Pardo y Alexis Pan, habrían actuado como promotores del esquema. Braga y Pardo reconocieron haber obtenido ganancias, pero declararon que no sabían que se trataba de una estafa. La fiscalía determinó que Pardo movió unos US$70.000 en un año a través de la billetera virtual Lemon, mientras que Braga habría tenido un saldo de 55.000 USDT en Binance entre agosto y octubre de 2024.
La investigación también identificó billeteras digitales donde terminaba el dinero de los inversores. La empresa Tether, emisora de la moneda USDT, congeló criptoactivos por un total de 3.500.000 USDT. Hasta diciembre de 2025, más de 100 damnificados habían presentado denuncias formales.
El caso se encuentra en etapa de instrucción. La fiscalía evalúa avanzar con juicios abreviados para algunos imputados, mientras que Braga y Pardo manifestaron su intención de ir a juicio oral. La causa sigue abierta en busca de identificar a los organizadores internacionales, que no habrían registrado sus identidades en la plataforma.