La presentación fue hecha por el fiscal Andrés Madrea; las víctimas eran captadas a través de redes sociales y grupos de mensajería
En un dictamen de 84 páginas, el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Andrés Madrea pidió que 26 sospechosos sean citados a prestar declaración indagatoria, acusados de estafas, maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
Según la presentación ante el juez Darío Bonanno, las operaciones defraudatorias superan los 1000 millones de pesos. La modalidad consistía en simular inversiones en acciones, bonos y otros títulos valores a través de una ‘web app’ de la academia de negocios EquiQuant Capital.
La investigación se inició por una denuncia en la ciudad de Buenos Aires y luego se sumaron presentaciones en distintas fiscalías y en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci). La captación de víctimas se produjo también en Chubut, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
El fiscal Madrea sostuvo que la operatoria no constituye una estafa piramidal, ya que el ardid se develaba cuando cada usuario intentaba retirar los fondos y se encontraba con excusas como la necesidad de ‘integrar pagos’ o cubrir supuestos impuestos.
La organización habría comenzado a operar a mediados de 2023. En mayo pasado se conformó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) integrado por fiscales de Buenos Aires, Chubut, Córdoba y Santa Fe para compartir evidencia y coordinar medidas cautelares.
El fiscal Rivarola determinó la existencia de una asociación ilícita que captaba inversores a través de redes sociales y grupos de mensajería, les adjudicaba compras de acciones y les indicaba transferencias a billeteras virtuales. Parte de los investigados aportó infraestructura societaria y bancaria; otros controlaban cuentas de correo y billeteras digitales; y un tercer grupo se encargó de la circulación y reconversión de fondos en criptoactivos.