La fiscal Cecilia Incardona y la ARCA solicitaron la detención de Ariel Vallejo, financista vinculado a la AFA, y de su madre Graciela Vallejo, tras no comparecer a la citación judicial. El juez federal Luis Armella ordenará su captura si no se presentan mañana.
La fiscal Cecilia Incardona y el organismo recaudador ARCA pidieron hoy la detención de Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio «Chiqui» Tapia y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto con su madre, Graciela Vallejo. Ambos debían presentarse a declarar por la mañana, pero al no hacerlo, la fiscal solicitó su detención. Si no se presentan mañana a primera hora en el juzgado federal de Lomas de Zamora, el juez federal Luis Armella ordenará las capturas.
Entre los investigadores hay expectativa porque la declaración de Vallejo podría ser reveladora si acepta responder preguntas. Las sospechas apuntan a que manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política. Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que indica que una de sus casas de cambio intermedió en un «pasamano» de dólar blue por US$25 millones.
El juez Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante operaciones vinculadas a la AFA y a diversos clubes que preside Claudio Tapia. La resolución judicial señala que Vallejo era el jefe de la organización. Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes y propiedades vinculadas a las maniobras investigadas.
Además de Vallejo y su madre, fueron citadas Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al inicio de la investigación. El listado incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias de todos los citados y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo. «La investigación permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario», señala la resolución.
La causa comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego, la ARCA denunció a Sur Finanzas por operar con empresas apócrifas y monotributistas sin capacidad financiera para mover miles de millones de pesos. Según la denuncia, a través de la plataforma «Sur Finanzas PSP» se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna hay monotributistas sin capacidad económica y personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. La fiscal Incardona sostuvo que «esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio directamente a la estructura de la organización lavadora».
Además, Armella imputó a Vallejo retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas por un total de $46.511.222,65, el mismo delito por el cual fueron procesados Tapia y Pablo Toviggino.